임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아      래 ***

1. 일    시 : 2016년 12월 2일(금) 오전 9시

2. 장    소 : 서울시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실

3. 주주총회 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사증원 10명 → 13명)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 제1호 의안이 부결될 경우 제2호 의안 전체가 자동 폐기됨

* 제1호 의안이 가결될 경우 이사 후보들에 대하여 보통결의로 이사선임

- 제2호의 1 : 기타비상무이사 유창수 선임의 건

- 제2호의 2 : 기타비상무이사 정진학 선임의 건

- 제2호의 3 : 사외이사 이동명 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하였고 당사 본점과 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 및 부칙 제18조(법률 제11845호)에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 당사는 금번 주주총회에서 이를 신청하지 아니하였으므로 주주께서는 의결권을 직접 행사(전자투표 또는 서면투표) 하시거나 또는 대리인(당사 정관 제25조에 의거, 대리인은 회사의 주주에 한함)에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였      고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서       정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실       수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』

나. 전자투표 행사 기간 : 2016년 11월 22일 ~  2016년 12월 1일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 12월 1일은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서

7. 서면투표에 관한 사항

소집통지서와 함께 발송된 서면투표용지에 의안에 대한 찬,반을 표기하시어 동봉된 참석장과 함께 주주 총회 하루 전인 2016년 12월 1일까지(도달일) 당사에 제출하여 주시기 바라며, 제출하신 의결권 행사 서면은 주주총회에 참석하여 의결권을 행사한 것과 동일한 효력이 발생됩니다.

* 상기 전자투표와 서면투표는 중복적으로 행사할 수 없습니다.

* 제출처 : (우편번호 04542) 서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 서관 15F ㈜동양 주총담당자

8. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접 참석하는 경우 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리인이 참석하는 경우

- 주주총회 참석장, 위임장(위임인의 인감 날인), 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서,

대리인 신분증

* 당사 정관 제25조에 의거, 대리인은 당사의 주주에 한함

2016년 11월 17일

주 식 회 사  동 양

대표이사 김용건

<서면투표에 따른 안내>

당사는 정관 제25조의2(서면 또는 전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 의하여 서면투표제를 시행하고 있으며, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부의된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다. 따라서 ‘임시주주총회 서면투표용지’에 찬,반을 표기하시어 동봉된 참석장과 함께 주주 총회 하루 전인 2016년 12월 1일까지(도달일) 당사에 제출하여 주시기 바라며, 제출하신 의결권 행사 서면은 주주총회에 참석하여 의결권을 행사한 것과 동일한 효력이 발생됩니다. 또한 서면투표용 참고자료를 첨부하오니 참고하시기 바랍니다.

주의사항 : 반드시 동봉된 참석장을 함께 보내주셔야 합니다.

■ 서면투표용지 제출일 : 2016년 12월 1일 까지(도달일)

■ 서면투표용지 제출처

(우편번호 04542) 서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 서관 15F ㈜동양 주총담당자

임시주주총회 서면투표용지

1. 주총일시 : 2016.12.2.(금요일), 오전 9시

2. 장소 : 서울시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실

3. 의결권 행사에 관한 사항

주주명	(인)	주민(사업자)등록번호
주 소
보유주식 수		의결권 행사 주식 수

본인은 주식회사 동양의 임시주주총회의 회의목적에 대하여 당사 정관 제25조의2에 따라 아래와 같이 본인의 의결권을 행사합니다. ※ 반드시 동봉된 참석장을 함께 보내주셔야 유효합니다.

2016년     월     일

주식회사 동양 (주총담당자) 귀중

의안번호		안 건	찬 성	반 대
1호의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호	이사의 수 변경(10명 → 13명)
2호의안 : 이사 선임의 건	제2호의 1	기타비상무이사 유창수 선임의 건
	제2호의 2	기타비상무이사 정진학 선임의 건
	제2호의 3	사외이사 이동명 선임의 건

※ 유의사항

- 서면투표용지에 주주명, 주민(사업자)등록번호, 보유주식수, 의결권행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인하여야 하며, 주주명, 주민(사업자)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 간주하므로 유의하시기 바랍니다.

- 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 '의결권행사 주식수 '란에 행사할 주식수를 기재하여 주시고 '의결권행사 주식수 '란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전부에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 간주합니다.

- 부의된 안건에 대해 주주총회장에서 수정동의가 있는 경우에는 당해 안건에 대한 서면 의결권행사는 기권으로 간주합니다.

- 서면투표용지에 찬성, 반대 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 간주합니다.

- 서면 투표용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주합니다.

[의안요령]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

조항	변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제28조(이사의 수)	회사의 이사는 3명이상, 10명 이내로 한다.	회사의 이사는 3명이상, 13명 이내로 한다.	이사의 수 증가

제2호 의안 : 이사 선임의 건

후보자 성명	생년월일	주된직업	약력	사외이사 후보자 여부	추천인	최대주주와의 관계	당해법인과의 최근 3년간 거래내역
유창수	1963.05.21.	유진투자증권㈜ 대표이사	⦁고려대 졸업 ⦁NIU 경영대학원 MBA ⦁유진기업㈜ 사장 ⦁고려시멘트㈜ 대표이사 ⦁現)유진투자증권㈜ 대표이사 부회장	기타 비상무이사	유진기업㈜	특수 관계인	없음
정진학	1960.12.25.	유진기업㈜ 사업총괄 사장	⦁고려대 졸업 ⦁유진기업(주) 대표이사 ⦁現)유진기업(주) 사업총괄 사장 ⦁現)한국레미콘공업협회 회장 ⦁現)한국리모델링협회 회장	기타 비상무이사	유진기업㈜	비등기 임원	없음
이동명	1957.03.11.	변호사	⦁서울대 법학과 ⦁사법연수원 교수 ⦁서울고등법원 부장판사 ⦁서울 중앙지방법원 민사수석 부장판사 ⦁법원도서관장 ⦁의정부지방법원장 ⦁現)법무법인 처음 대표변호사	사외이사	유진기업㈜	없음	없음

위   임   장

주   주   명 :

주민등록번호 :

의결권 있는 주식수 :

본인은 ㈜동양의 주주로서 2016년 12월 2일 개최하는 임시주주총회 및 속회              또는 연회에 참석하여 행사하는 회의의 목적사항인 다음 각호의 안건에 대하여              본인이  의사 결정한 사항을 대리인

(           -           ) 에게 위임합니다.

=  다     음 =

1. 주주총회 일시 :  2016년 12월 2일(금) 오전 9시

2. 주주총회 장소 :  서울시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실

의안번호		안 건	찬 성	반 대
1호의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호	이사의 수 변경(10명 → 13명)
2호의안 : 이사 선임의 건	제2호의 1	기타비상무이사 유창수 선임의 건
	제2호의 2	기타비상무이사 정진학 선임의 건
	제2호의 3	사외이사 이동명 선임의 건

2016년    월    일

위임인   주주                  (인)

첨부 : 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서