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NOTICE

임시주주총회 소집 공고

작성자
ad_musign
작성일
2011-07-12 00:00
조회
19420
<center><b><font size="14">임시주주총회 소집 통지서</font></b></center>

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시
기 바랍니다.

- 아 래 -

<b>1. 일 시 : 2011년 7월 27일 (수) 오전 10시</b>

<b>2. 장 소 : 서울시 종로구 사간동 105-2번지(한국출판문화회관 4층강당)</b>
(전화 02-3770-3000)

<b>3. 회의목적사항</b>
< 부의안건 >
제1호 의안 : 상호 변경 승인의 건
제2호 의안 : 합병계약서 승인의 건

<b>4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항</b>
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 제5항에 의거
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인(당사 정관 제25조에 의거,
대리인은 회사의 주주에 한함)에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

<b>5. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치</b>
당사 정관 제19조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의
거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공
고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주
주에 대한 소집통지는 한국예탁결제원에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알
려 드립니다.

<b>6. 주주총회 참석시 준비물</b>
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
대리인의 신분증

붙 임 : 1. <a href='/kor/download/20110711_01.pdf' target='new'>임시주주총회 의안 요령.</a>
2. <a href='/kor/download/20110711_02.pdf' target='new'>주총참석장 및 위임장</a>
3. <a href='/kor/download/20110711_03.pdf' target='new'>주주총회 회의 소집공고</a> - 끝 -

2011 년 7 월 12 일

<b>동양메이저 주식회사</b>
<b>대표이사 이 영 운</b> (직인생략)